Расчет стоимости
Скачать прайс

Внесены изменения в федеральный закон № 115-ФЗ

28 июня Президентом РФ подписан закон, вносящий поправки в ст. 6 федеральный закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Евгения Яковлева, руководитель отдела бухгалтерского аутсорсинга и налогового консультировани

Один из самых известных законов для бизнес-сообщества федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вновь претерпел изменения.

28 июня текущего года Президентом РФ подписан закон, вносящий поправки в статью 6 федерального закона № 115-ФЗ.

Банки активно используют положения данного закона при работе с организациями и физическими лицами.

Так любая транзакция плательщика может быть подвергнута контролю финмониторинга обслуживающего банка с ссылкой на положения данного закона, для получения полной информации о получателях средств и оснований для переводов средств

Согласно же новым поправкам денежные средства, полученные или израсходованные некоммерческой организацией подлежат обязательному контролю.

Если денежные средства, поступают на счета физических или юридических лиц, а также на счета иностранных структур без образования юридического лица, с территории иностранных государств, то такие денежные средства подлежат обязательному контролю .

Обязательному контролю, согласно внесенных правок, будут подлежать все денежные средства независимо от суммы и назначения перевода.

При этом ознакомиться в открытом доступе с перечнем государств, с территории которых будут поступать денежные средства, у организаций возможности не будет.

Подобный перечень будет утверждаться уполномоченным органом, иметь ограниченный доступ и доводиться непосредственно до банков через их личные кабинеты.

Внесенные поправки вступают в силу с 1 октября 2021 года.

Вас может заинтересовать